La AFIP recibe datos de 145,000 cuentas en EE. UU.: se amplía el blanqueo de capitales
En septiembre, la AFIP obtuvo información de cuentas de residentes argentinos en EE. UU., lo que permitirá identificar a nuevos contribuyentes para el blanqueo de capitales. Esta medida busca combatir la evasión fiscal y regularizar activos ocultos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió, durante el mes de septiembre, información sobre 145,000 registros de cuentas bancarias a nombre de residentes fiscales argentinos en los Estados Unidos. Este intercambio de datos, que corresponde a diciembre de 2023, se realiza bajo el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). "Este acuerdo internacional busca combatir la evasión fiscal mediante la detección de activos no declarados en el extranjero", explican los expertos.
La recepción de esta información coincide con la primera fase del Régimen de Regularización de Activos, conocido como blanqueo de capitales, que ha sido prorrogada hasta el 31 de octubre. Esta extensión permite a los contribuyentes regularizar bienes no declarados sin enfrentar sanciones severas. La información obtenida por la AFIP será fundamental para cruzar datos y detectar posibles irregularidades en las declaraciones locales.
Colaboración internacional y expectativas
La AFIP ha confirmado que los datos incluyen información sobre los titulares de cuentas en EE. UU., así como los intereses y dividendos generados hasta el 31 de diciembre del año pasado. No obstante, la información no abarca detalles sobre beneficiarios finales ni movimientos de las cuentas, lo que limita las acciones inmediatas.
Además de su cooperación con Estados Unidos, Argentina mantiene acuerdos tributarios con 146 países, incluyendo Uruguay, Suiza y las Islas Caimán. "Estos acuerdos, firmados bajo el marco de la OCDE, permiten a Argentina acceder a información valiosa sobre los activos de sus residentes en el extranjero", comentan fuentes oficiales.
El CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, detalló: "Estados Unidos envía información de cuentas de depósito cuando el titular es una persona humana residente en Argentina y se han pagado más de USD 10 en intereses en el año". Esta información es clave para el proceso de regularización de activos y se espera que contribuya al aumento en los niveles de blanqueo de capitales en el país.
