Blanqueo: la AFIP se prepara para identificar evasores
El Gobierno confía en que el blanqueo será exitoso por sus ventajas, mientras la AFIP afina herramientas para detectar a quienes no se adhieran.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se prepara para una intensiva búsqueda de evasores fiscales una vez finalizado el blanqueo lanzado por el Gobierno.
En la Casa Rosada, las expectativas son altas en cuanto al éxito de este blanqueo, considerado una oportunidad "única" por las ventajas que ofrece. Fuentes vinculadas a la AFIP subrayan que este régimen no tiene fines recaudatorios, sino que busca ampliar la base de contribuyentes y fomentar la inversión en la economía real.
Hasta el momento, el blanqueo generó un notable interés, con 150 proyectos inmobiliarios inscriptos para captar fondos y unas 1.500 cuentas especiales abiertas en el Banco Nación. Estas cuentas, denominadas CERA (Cuenta Comitente Especial de Regularización de Activos), permiten a los contribuyentes utilizar los fondos blanqueados para una amplia gama de adquisiciones, desde propiedades hasta vehículos, con el único requisito de abrir una cuenta CERA, aunque no se haya adherido al blanqueo.
El régimen, que permite la regularización de activos antes del 30 de septiembre de 2024, ofrece tranquilidad fiscal hasta 2038. Los fondos inferiores a 100.000 dólares podrán retirarse sin retenciones tras esa fecha, mientras que los montos superiores deberán mantenerse en el circuito CERA hasta diciembre de 2025.
Los fondos recaudados serán coparticipados, incentivando a las provincias a no imponer impuestos adicionales.
Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), destacó que los bancos juegan un rol esencial en este proceso, proporcionando las herramientas y el asesoramiento necesario para que los contribuyentes regularicen su situación tributaria.
Una vez concluido el blanqueo, la AFIP empleará diversas herramientas para identificar a quienes no se adhieran. Estas incluyen el análisis de declaraciones juradas, bienes registrables, depósitos bancarios, inversiones, consumos con tarjetas de crédito y débito, entre otros. Además, la entidad recaudatoria utilizará acuerdos de intercambio de información con más de 100 países, incluyendo el reciente acuerdo FATCA con Estados Unidos, para detectar activos no declarados en el exterior.
El blanqueo, además de ser una oportunidad para regularizar situaciones fiscales, presenta un escenario donde quienes no se adhieran podrían enfrentar consecuencias severas.