Una reciente investigación del DiarioAR, realizada en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), puso a Romina Aldana Diago, esposa del jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en un escándalo de corrupción internacional. Según el informe, Diago estaría vinculada a una red de empresas offshore y a la adquisición de propiedades millonarias en Miami, Florida.

Los documentos obtenidos en la investigación señalan que Diago, abogada de 48 años, figura como beneficiaria final de varias sociedades offshore que poseen bienes por un valor superior a los 2,6 millones de dólares. Entre estos bienes se encuentran propiedades de lujo en Florida, adquiridas a través de complejas estructuras fiscales en jurisdicciones como Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida.

La investigación revela que en 2014, Diago constituyó la compañía Sunstar Point Ltd. en Islas Vírgenes Británicas, la cual adquirió un departamento en Beachwalk Condominium, un exclusivo condominio en Hallandale Beach, Florida, por casi 500.000 dólares. A través de correos electrónicos filtrados, se demuestra que Diago se presentó como la directora y beneficiaria de esta sociedad, utilizando documentos como pasaporte, prueba de domicilio y referencias bancarias para su constitución.

Fideicomiso y Sociedades Offshore

La estructura financiera de Diago se complica aún más con la creación de un fideicomiso denominado Warwick Trust en septiembre de 2014. A través de este fideicomiso, Diago gestionaba sus activos en el extranjero, con la posibilidad de transferir la administración de los bienes a Ritondo en caso de su fallecimiento. Aunque la estructura es revocable, lo que le permite modificarla durante su vida, en el momento de su creación, Diago protegió el 100% de las acciones de Sunstar Point Ltd., una compañía que operaba las propiedades en Miami.

En 2015, la propiedad adquirida a través de Sunstar Point Ltd. fue transferida a una nueva sociedad registrada en Delaware, Ilustre LLC, lo que añade más opacidad a las transacciones. La investigación también vincula otras sociedades como Bonita Holdings 39 LLC y Goformore LLC con Diago, las cuales habrían administrado inmuebles de lujo en Miami y otras zonas de Florida. Estas sociedades operaban como pantallas para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales.

El Patrimonio No Declarado de Ritondo

Lo más preocupante de este escándalo es que Cristian Ritondo, quien recientemente declaró un patrimonio de 1.541 millones de pesos, no incluyó ninguna de las propiedades ni sociedades mencionadas en su declaración jurada, a pesar de que la ley exige que los bienes de los cónyuges sean reportados. 

Si bien los voceros de Ritondo afirmaron que los vínculos de Diago con Goformore LLC fueron "estrictamente laborales" y que ella dejó de estar vinculada a la empresa en 2013, la falta de respuestas claras y la ausencia de los registros de las declaraciones patrimoniales de Ritondo entre 2013 y 2015 dejan muchas preguntas sin resolver.

Una complicación adicional es que, aunque la ley establece la obligación de los funcionarios públicos de declarar los bienes de sus parejas, un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2012 establece que los bienes de los cónyuges de los funcionarios sean confidenciales. Esta normativa limita el acceso a la información, dificultando el seguimiento de los activos de Diago, mientras que la omisión de información en las declaraciones juradas podría considerarse un delito.